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投资人关系

董事会

董事会组织

本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定,采用候选人提名制,并遵守「董事选举办法」及「公司治理实务守则」,以确保董事成员之多元性及独立性。

本公司于109年06月09日股东常会中全面改选董事,第十八届新任董事(含独立董事)共13人,任期三年,自109年06月09日至112年06月08日止。

本届(第十八届)董事会系由13位董事组成,包含10位董事及3位独立董事,成员拥有丰富公司经营经验与机械、财经、管理等领域之丰富经验及专业。另,本公司亦注重董事成员组成之性别平等,本届13位董事成员中包含2位女性董事,占董事成员比率15%。董事会成员多元化情形如下:

本届成员中,严瑞雄先生、严华洲先生、郭俊良先生、陈赞仁先生及邱凤辉先生长于领导、营运判断、经营管理、危机处理且具有产业知识及国际市场观。严慧真女士、严璐女士及严正先生具有产业知识并长于财务会计事务。庄宇杰先生及董扬光先生长于营运判断、经营管理且具有产业知识。至于范炘先生、喻铭铎先生及王泊翰先生等3位独立董事,则分别长于财务会计事务、领导、营运判断、经营管理且具有产业知识及国际市场观。

为保障股东权益、公平对待所有股东、强化董事会职能、尊重利害关系人权益、提升信息透明度,本公司所建立之治理架构如下:

董事会职责

董事会首要职责是监督公司遵循相关法令、财务透明、实时揭露重要讯息、没有内部贪污等。为了善尽监督责任,东台公司董事会建立了各式组织与管道,例如审计委员会、薪酬委员会、隶属审计委员会的内部稽核等。

董事会其他重要职责亦包含决议重要事项,如重大资本支出、重大转投资、提出盈余分派或亏损弥补之议案、提出资本增减之议案、审定重要章则及契约及选任及解任经理人等。

董事简介

严瑞雄

董事长

1990年加入董事会

严瑞雄先生1996年至2008年8月担任本公司总经理一职,并自民国2008年9月起担任本公司董事长,且自2015年9月起兼任本公司总经理。严先生同时担任苏州东昱精机有限公司董事长、亚太菁英股份有限公司董事长、东锋机械自动化股份有限公司董事长、法国PCI-SCEMM董事长、东捷科技股份有限公司董事长、富临科技工程股份有限公司董事长及永鑫光电股份有限公司董事长暨友胜机械股份有限公司董事、赛博尔雷射科技股份有限公司董事。严先生曾为财团法人精密机械研究发展中心董事长及台湾科学工业园区科学工业同业公会理事,目前担任台湾区工具机暨零组件工业同业公会理事长、台湾区航天工业同业公会理事。严瑞雄先生为国立成功大学机械工程系学士。

 

庄宇杰

董事(宇源投资股份有限公司代表人)

2020年加入董事会

庄宇杰先生现为逻辑电子股份有限公司总经理及董事、宇源投资股份有限公司董事、宇铭投资股份有限公司董事。庄宇杰先生为美国麻省理工学院MBA金融分析硕士,曾任A.T. Kearney, Greater China科尔尼管理咨询公司经理。

 

郭俊良

董事(弘迈股份有限公司代表人)

2020年加入董事会

郭俊良先生现为弘迈股份有限公司董事长,康瑞营销顾问股份有限公司董事长及宝城数位营销有限公司负责人。拥有政治大学经营管理硕士学程全球企业家组硕士学位,美国乔治华盛顿大学计算机硕士学位及清华大学动力机械系学士学位。

 

陈赞仁

董事(瑞秀投资股份有限公司代表人)

2020年加入董事会

陈赞仁先生现为东捷科技股份有限公司总经理及董事、汉铼科技股份有限公司董事长,曾为群创光电股份有限公司总厂长。陈赞仁先生为国立台湾科技大学机械工程硕士。

 

严华洲

董事(三新股份有限公司代表人)

2008年加入董事会

严华洲先生现为三新投资股份有限公司董事长、三新股份有限公司董事长、椿亿实业股份有限公司监察人代表人、省力机器工业股份有限公司董事、台湾油研股份有限公司董事代表人、贸隆机械股份有限公司董事长代表人、东捷科技股份有限公司董事代表人、友胜机械股份有限公司监察人代表人及富临科技工程股份有限公司监察人。严华洲先生为中原大学土木工程学系学士。

 

严正

董事(三新股份有限公司代表人)

2017年加入董事会

严正先生现为三新股份有限公司董事长特别助理、三新股份有限公司董事、三新投资股份有限公司董事、东捷科技股份有限公司董事代表人,曾于永丰金证券股份有限公司担任交易员。严正先生为国立台湾大学信息管理系研究所硕士及哥伦比亚大学工业工程研究所硕士。

 

严璐

董事(灿英投资股份有限公司代表人)

2020年加入董事会

严璐女士专长财务金融与营销公关,于2011年加入东台后,历经营销、业务、人资、转投资管理等相关部门,并于2015年担任发言人之职,并参与海外并购之项目,目前同时担任东捷科技股份有限公司董事、苏州东昱精机有限公司与财团法人精密机械发展中心监察人等职务,加入东台之前,曾任职于荷商联合利华。严璐女士毕业于美国西北大学整合营销研究所。

 

邱凤辉

董事(东英投资股份有限公司代表人)

2017年加入董事会

邱凤辉先生现为苏州东昱精机有限公司总经理,曾为大陆子公司苏州东昱精机有限公司副总及本公司业务经理。邱凤辉先生毕业于南亚工专机械科动力组。

 

董扬光

董事

2017年加入董事会

董扬光先生于2005年至2017年间担任本公司监察人。董扬光先生毕业于国立屏东农专兽医系。

 

严慧真

董事

2017年加入董事会

严慧真女士于2005年至2017年间担任本公司监察人,曾为三新股份有限公司主办会计、开宗企业有限公司会计及TPE REALTY S/B会计。严慧真女士为政治大学会计系学士。

 

王泊翰

独立董事

审计委员会委员

薪酬委员会委员

2017年加入董事会

王泊翰会计师现为详崴联合会计师事务所长及执业会计师、瑞升财务顾问股份有限公司董事长、中宇环保工程股份有限公司独立董事、穆拉德加捷生技股份有限公司独立董事及全球传动科技股份有限公司独立董事,曾于勤业众信(Deloitte)会计师事务所担任审计部经理。王泊翰会计师为国立成功大学会计学士及国立中山大学企管硕士。

 

喻铭铎

独立董事

审计委员会委员

薪酬委员会委员

2020年加入董事会

喻铭铎先生现为神盾股份有限公司副董事长,曾为台湾积体电路制造股份有限公司财务经理、聯发科技(股)公司财务长兼发言人、北京小米科技有限责任公司财务长及开宇研究咨询股份有限公司总经理。喻铭铎先生拥有美国宾州大学华顿商学院MBA硕士学位及国立政治大学公共行政硕士。

 

范  炘

独立董事

审计委员会委员

薪酬委员会委员

2020年加入董事会

范炘先生现为台湾区电机电子工业同业公会台湾车辆系统整合联盟顾问、全国中小企业总会二代大学策略导师及台大创新创业中心指导业师。曾于福特六和汽车担任总裁及财务长、长安福特马自达担任营运副总以及江铃汽车(股)公司(中国)担任董事、总裁及执委会主席。范炘先生毕业于密歇根大学机械工程博士。

民国110年8月5号董事常会

1.通过本公司110年度经理人调薪案。

2.通过本公司110年度上半年度经理人奖金发放案。

3.通过对子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

4.通过向东英投资 股份有限公司 取得 东台 子公司股权案。

5.通过应收帐款备抵呆账冲销案。

6.通过截至110年06月30日逾正常授信期限3个月仍未收回且金额重大之应收帐款,非属资金贷与性质者乙案。

7.变更110年股东常会召开日期案 。

民国110年5月6号董事常会

1.通过本公司位于台南市安南区不动产之处分案。

2.通过对子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

3.通过应收帐款备抵呆账冲销案。

4.通过截至110年03月31日逾正常授信期限3个月仍未收回且金额重大之应收帐款,非属资金贷与性质者乙案。

5.通过本公司晋升主管之薪资报酬调整案。

6.通过内部稽核主管聘任案。

7.通过公司治理主管聘任案。

民国110年3月18号董事常会

1.通过本公司109年度营业报告书及财务报表(含个体及合并财务报告)案。

2.通过本公司109年度亏损拨补案。

3.同意本公司109年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。

4.通过对部分子公司资金贷与新增案。

5.通过对子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

6.通过解除对部分子公司之银行借款背书保证额度案。

7.通过截至109年12月31日逾正常授信期限3个月仍未收回且金额重大之应收帐款,非属资金贷与性质者乙案。

8.通过本公司自110年第一季起更换签证会计师案。

9.通过本公司110年度签证会计师独立性及适任性评估暨委任案。

10.通过修订本公司部分公司治理及内部控制办法案。

11.解除董事竞业行为之限制案。

12.召集本公司民国110年股东常会相关事宜案。

13.民国110年股东常会受理股东提案权之相关事宜案。

民国110年1月28号董事常会

1.通过本公司110年度营运计划案。

2.通过本公司110年度各往来金融机构授信额度(含衍生性商品)新增及到期展期案。

3.解除对Uniop Top资金贷与案。

4.通过对部分子公司资金贷与新增案。

5.通过对子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

6.通过解除对部分子公司之银行借款背书保证额度案。

民国109年11月5号董事常会

1.通 过定期检讨经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构案。

2.通过108年度经理人员工酬劳及年度奖金发放案。

3.通过对子公司资金贷与新增案。

4.通过对部分子公司之银行借款提供背书保证额度新增及到期续保案。

5.通过截至109年9月30日逾正常授信期限3个月仍未收回且金额重大之应收帐款,非属资金贷与性质者乙案。

6.通过内部稽核「110年度稽核计划」案。

民国109年8月6日董事常会

1.通过本公司薪酬委员会提议之108年度董事现金酬劳发放案。

2.增订「董事、独立董事及经理人酬劳办法」案。

3.通过新增兆丰银行出口押汇额度案。

4.通过对部分子公司之银行借款提供背书保证额度新增及到期续保案。

5.通过解除对子公司Anger于法国巴黎银行开立银行保证函提供之背书保证额度案。

6.通过修订本公司部分公司治理及内部控制办法案。

7.通过109年6月30日逾正常授信期限3个月仍未收回且金额重大之应收帐款,非属资金贷与性质者乙案。

民国109年6月9日董事常会

1.推选董事长乙案。

2.委任薪资报酬委员会委员乙案。

民国109年5月13日董事常会

1.通过本公司109年度签证会计师独立性及适任性评估暨委任案。

2.解除部分子公司之银行借款提供背书保证额度案。

3.通过对部分子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

4.解除对子公司资金贷与案。

5.通过对部分子公司资金贷与新增案。

6.修订「董事会议事规范」部分条文案。

7.变更109年股东常会召开地点案。

民国109年3月16日董事常会

1.通过本公司108年度员工酬劳及董事酬劳分配案。

2.通过本公司108年度财务报告及营业报告书案。

3.通过本公司108年度盈馀分配案。

4.同意本公司108 年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。

5.通过修订本公司部分公司治理及内部控制办法案。

6.通过对部分子公司资金贷与案。

7.通过对部分子公司之银行借款提供背书保证额度到期续保案。

8.全面改选董事案。

9.解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案。

10.提名董事(含独立董事)候选人名单。

11.召集本公司民国109年股东常会相关事宜案。

12.民国109年股东常会受理股东提案权之相关事宜案。

13.民国109年股东常会受理股东提名董事(含独立董事)候选人提名之相关事宜案。

 

民国109年1月21日董事常会

1.通过本公司2020年度营运计划案。

2.通过本公司2020年度各往来金融机构授信额度(含衍生性商品)到期展期案。

3.通过财务暨会计主管及代理发言人异动案。

4.通过薪资报酬委员会所提议案。

5.通过向子公司哗泰精机(股)公司取得不动产案。

6.通过对子公司东晔精密(股)公司背书保证额度新增案。

7.通过对子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited资金贷与案 。

民国108年11月7日董事常会

1. 通过对奥地利子公司Anger Machining GmbH背书保证额度新增案。

2. 通过本公司签证会计师独立性及适任性评估案。

3. 通过内部稽核「109年度稽核计划」案。

4. 通过新增对大陆子公司苏州东昱精机有限公司资金贷与案。

5. 通过薪资报酬委员会所提议案。

民国108年8月8日董事常会

(1)通过参与东晔精密股份有限公司现金增资案。

(2)通过新增金融机构授信额度(含衍生性商品)案。

(3)通过新增对奥地利子公司 Anger Machining GmbH 资金贷与案。

(4)通过对子公司 Union Top Industrial(Samoa) Limited 背书保证额度续保案。

(5)拟通过对法国子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D'equipments,De Mecanisations Et De Machines 背书保证额度续保案。

(6)拟通过对马来西亚子公司Tongtai Machine Tool(Sea) SDN.BHD.背书保证额度新增案。

民国108年5月6日董事常会

(1)通过本公司薪资报酬委员会审议之107年度董事酬劳发放案。

(2)通过本公司薪资报酬委员会审议之107年度经理人员工酬劳发放案。

(3)通过处分本公司湖内二厂之土地及建物案。

(4)通过对奥地利子公司Anger Machining GmbH资金贷与案。

(5)通过延长对奥地利子公司Anger Machining GmbH背书保证额度案。

(6)通过本公司「处理董事所提要求之标准作业程序」案。

民国108年3月18日董事常会

(1)通过本公司107年度员工酬劳及董事酬劳提拨总额案。

(2)通过本公司107年度财务报告及营业报告书案。

(3)通过本公司107年度盈余分配案。

(4)通过本公司107年度「内部控制制度声明书」案。

(5)通过本公司修订「公司章程」部分条文案。

(6)通过本公司修订「背书保证作业程序」部分条文案。

(7)通过本公司修订「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

(8)通过召集本公司民国108年股东常会相关事宜案。

民国108年1月31日董事常会

1. 通过本公司108年度营运计划案。

2. 通过本公司108年度各往来金融机构授信额度(含衍生性商品)到期展期案。

3. 通过本公司107年度内部控制制度有效性考核案。

4. 通过本公司取得或处分资产处理程序修正案。

民国107年11月8日董事常会

1.通过本公司107年度签证会计师独立性及适任性评估讨论案。

2. 通过本公司108年度稽核计划案。

3. 通过薪资报酬委员会所提议案。

民国107年8月9日董事常会

1. 通过向彰化银行申请融资额度案。

2. 通过转投资公司背书保证案。

民国107年6月14日董事常会

  1. 通过资金贷与对子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.案。
  2. 通过新增凯基银行衍生性金融商品额度案。
  3. 通过申请台湾银行授信额度增贷案。
  4. 通过新增金融机构授信额度案。
  5. 通过增订「内部控制制度总则」案。
  6. 通过修订「企业社会责任实务守则」部分条文案。
  7. 通过修订「公司治理实务守则」部分条文案。
  8. 通过修订「审计委员会组织规程」部分条文案。
  9. 通过修订「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。

民国107年5月10日董事常会

  1. 通过对子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH 背书保证续保乙案。
  2. 通过对子公司亚太菁英背书保证额度续保乙案。
  3. 通过对子公司TONGTAI MACHINERY CO., LTD.泰国东台资金贷与乙案。

民国107年3月23日董事常会

  1. 通过107年度营运计划乙案。
  2. 通过106年度财务报告及营业报告书乙案。
  3. 通过106年度亏损拨补乙案。
  4. 通过修订「董事会议事规范」部分条文乙案。
  5. 通过106年度「内部控制制度声明书」乙案。
  6. 通过日本子公司SKID资金贷与乙案。
  7. 通过子公司亚太菁英背书保证额度续保乙案。
  8. 通过IFRS 16「租赁」可能影响之评估报告。
  9. 通过召集本公司107年股东常会相关事宜乙案。

民国107年1月26日董事常会

  1. 通过107年度各往来金融机构授信额度到期展期案(含新增)乙案。
  2. 通过泰国子公司Tongtai Machinery Co., Ltd.(Thailand)现金增资乙案。
  3. 通过本公司签证会计师独立性及适任性评估乙案。

民国106年11月10日董事常会

  1. 通过子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’ equipments, De Mecanisations Et De Machines背书保证额度续保乙案。
  2. 通过「107年度稽核计划」乙案。
  3. 通过本公司从事衍生性商品交易之监督管理,请董事会明确授权高阶主管人员 监督执行乙案。

民国106年8月9日董事常会

  1. 通过本公司薪资报酬委员会审议之董事及监察人酬劳分配乙案。
  2. 通过本公司薪资报酬委员会审议之经理人年度奖金及员工酬劳分配乙案。
  3. 通过本公司薪资报酬委员会审议之未来新聘任经理人薪酬授权乙案。
  4. 通过本公司薪资报酬委员会审议之董事出席董事会车马费乙案。
  5. 通过本公司薪资报酬委员会审议之独立董事酬劳乙案。
  6. 通过新增对子公司Anger Machining GmbH资金贷与额度乙案。
  7. 通过新增对子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited资金贷与额度乙案。
  8. 通过新增对子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.资金贷与额度乙案。
  9. 通过新增对子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’equipments, De Mecanisations Et De Machines,申请背书保证额度乙案。
  10. 通过对子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited背书保证额度到期续保乙案。
  11. 通过对子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH背书保证额度续保乙案。
  12. 通过对子公司亚太菁英公司背书保证额度续保乙案。
  13. 通过对子公司Tongtai Machine Tool (SEA) Sdn. Bhd. 背书保证额度续保乙案。
  14. 通过新增中国输出入银行授信额度乙案。
  15. 通过参与东晔精密股份有限公司现金增资乙案。
  16. 通过修订内部控制制度-印鉴管理办法乙案。
  17. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国106年6月20日董事常会

  1. 通过推选董事长乙案。
  2. 通过聘请薪资报酬委员乙案。
  3. 通过审计委员会成立后原出勤董事及监察人职权行使乙案。

民国106年5月9日董事常会

  1. 通过审查董事及独立董事资格乙案。
  2. 通过子公司泰国东台资金贷与额度乙案。
  3. 通过子公司亚太菁英银行背书保证额度到期续保乙案。
  4. 通过106年度股东常会会议议程增列报告事项乙案。

民国106年3月22日董事常会

  1. 通过106年度营运计划乙案。
  2. 通过105年度薪资报酬委员会审议之员工酬劳及董监酬劳分配乙案。
  3. 通过105年度营业报告书及财务报表乙案。
  4. 通过105年度盈余分配乙案。
  5. 通过修订「公司章程」部分条文乙案。
  6. 通过全面改选董事案。
  7. 通过提名董事(含独立董事)候选人案。
  8. 通过解除新任董事及其代表人竞业之限制案。
  9. 通过105年度「内部控制制度声明书」乙案。
  10. 通过修订「取得或处分资产处理程序」乙案。
  11. 通过修订「资金贷与他人作业程序」乙案。
  12. 通过召集本公司106年股东常会相关事宜乙案。
  13. 通过马来西亚制造公司TMM背书保证额度续保乙案。
  14. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国106年1月19日董事常会

  1. 通过新增日本子公司SKTD资金贷与额度乙案。
  2. 通过奥地利子公司ANGER增加背书保证额度乙案。
  3. 通过订定本公司「审计委员会组织规程」乙案。
  4. 通过修订本公司「董事会议事规范」乙案。
  5. 通过修订本公司「背书保证作业程序」乙案。
  6. 通过106年度各往来金融机构授信额度到期展期案(含新增)乙案。

民国105年11月10日董事常会

  1. 通过增加奥地利子公司投资金额乙案。
  2. 通过法国PCI新增背书保证额度乙案。
  3. 通过指派阳光宇经理代表本公司担任印度东台之法人股东代表人一职乙案。
  4. 通过内部稽核「106年度稽核计划」乙案。
  5. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国105年8月8日董事常会

  1. 通过撤除订定『并购特别委员会组织规程』乙案。
  2. 通过本公司薪资报酬委员会审议之董事及监察人酬劳分配乙案。
  3. 通过本公司薪资报酬委员会审议之经理人年度奖金及员工酬劳分配乙案。
  4. 通过新增奥地利曾孙公司ANGER资金贷与额度乙案。
  5. 通过对日本子公司-日本东台现金增资乙案。
  6. 通过采购 ERP信息系统乙案。
  7. 通过东台转投资萨摩亚联胜新增背书保证额度乙案。
  8. 通过马来西亚销售公司TTS 背书保证额度续保乙案。
  9. 通过自民国105年第二季起更换签证会计师乙案。
  10. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国105年6月7日董事常会

  1. 通过对马来西亚子公司TMM现金增资乙案。
  2. 通过新增印度投资额度乙案。
  3. 通过参与东捷现金增资乙案。
  4. 通过本公司库藏股注销减资乙案。
  5. 通过变更转投资公司-奥地利孙公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及曾孙公司Anger Machining GmbH背书保证额度申请架构追认乙案。

民国105年5月12日董事常会

  1. 通过参与开曼光隆精密工业(股)公司现金增资乙案。
  2. 通过奥地利曾孙公司ANGER资金贷与额度乙案。
  3. 通过子公司泰国东台资金贷与额度乙案。
  4. 通过转投资-萨摩亚联胜背书保证额度到期续保乙案。
  5. 通过亚太菁英银行背书保证额度到期续保乙案。
  6. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国105年3月17日董事常会

  1. 通过104年度员工酬劳及董监酬劳分配乙案。
  2. 通过104年度营业报告书及财务报表乙案。
  3. 通过104年度盈余分配乙案。
  4. 通过105年股东常会相关事宜乙案。
  5. 通过修订「公司章程」乙案。
  6. 通过104年度「内部控制制度声明书」乙案。
  7. 通过订定本公司「公司治理实务守则」乙案。
  8. 通过订定本公司「诚信经营守则」乙案。
  9. 通过订定本公司「道德行为准则」乙案。
  10. 通过订定本公司「企业社会责任实务守则」乙案。
  11. 通过马来西亚制造公司TMM背书保证额度续保乙案。
  12. 通过亚太菁英银行背书保证额度到期续保乙案。
  13. 通过资金贷与应收关系人帐款逾期转列乙案。

民国105年1月28日董事常会

  1. 通过105年度营运计划乙案。
  2. 通过修订「公司章程」乙案。
  3. 通过修订「董事及监察人选举办法」乙案。
  4. 通过修订「股东会议事规则」乙案。
  5. 通过修订「董事会议事规范」乙案。
  6. 通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」乙案。
  7. 通过105年度各往来金融机构授信额度到期展期案(含新增)乙案。
  8. 通过1040811董事会决议-背书保证乙案之补充说明:提供【奥地利子公司向法国巴黎、中国信托及台北富邦银行申请融资额度等联贷案】保证乙案。

依东台精机公司公司章程,本公司董事选举采公司法第192条之1之候选人提名制度。

 

本公司于109年06月09日股东常会中全面改选董事,第18届新任董事(含独立董事)共13人,任期三年,自109年06月09日至112年06月08日止。

 

依公司法第一百九十二条之一之规定,本公司于109年3月23日公告受理董事候选人提名之期间、董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提出独立董事(董事、监察人)候选人名单。凡有意提名之股东,应于109年04月01日 至109年04月13日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件,以挂号寄(送)达本公司(地址:高雄市路竹区路科三路3号)。

 

经董事会审查董事被提名人,并于109年06月09日股东常会中进行选举。

 

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