董事會組織

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司於112年06月14日股東常會中全面改選董事，第19屆新任董事(含獨立董事)共13人，任期三年，自112年06月14日至115年06月13日止。

本屆董事會係由13位董事組成，包含9位董事及4位獨立董事，成員擁有豐富公司經營經驗與機械、財經、管理等領域之豐富經驗及專業。另，本公司亦注重董事成員組成之性別平等，本屆13位董事成員中包含1位女性董事，佔董事成員比率8％。董事會成員多元化情形如下：本屆成員中，嚴瑞雄先生、嚴華洲先生、郭俊良先生、陳贊仁先生、黃偉宗先生長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。嚴璐女士及嚴正先生具有產業知識並長於財務會計事務。莊宇傑先生及董揚光先生長於營運判斷、經營管理且具有產業知識。王泊翰先生、范炘先生、陳政興先生及蔡新源先生等4位獨立董事，則分別長於財務會計事務、領導、營運判斷、經營管理且具有產業知識及國際市場觀。

董事會成員之接班計畫及運作情形：

本公司董事採候選人提名制，每屆任期為三年。董事之選任依本公司「董事選舉辦法」辦理。為強化董事行使職能之效能，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。另每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

重要管理階層之接班計畫及運作情形：

1.本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。

2.本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，另每三個月執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，了解員工應加強改進之處及其個人期望，考核結果做為接班人計劃之參考依據。

 

為保障股東權益、公平對待所有股東、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度，本公司所建立之治理架構如下：

 

 

 

 董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

          1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

          2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

           

          為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

          1.營運判斷能力。

          2.會計及財務分析能力。

          3.經營管理能力。

          4.危機處理能力。

          5.產業知識。

          6.國際市場觀。

          7.領導能力。

          8.決策能力 

         

        本公司現任董事會由13位董事組成，包含4位獨立董事、1位女性董事及2位具員工身份董事（佔全體董事成員比例分別為25%、17%及17%）。董事中年齡40歲以下者1位、41-50歲者3位，餘均為51歲以上。

        董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
注重董事會成員組成之性別平等，至少包含1 名女性董事	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
適足多元化之專業知識與技能與專業背景	達成

 

多元化核心 姓名

基本組成

產業經驗

專業知識與技能

國籍

性別

具員工身分

年齡

獨立董事任期年資

機械

資訊與科技

財務

會計

行銷

營運判斷能力

經營管理能力

領導決策能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

31-40歲

41-50歲

51-60歲

61-70歲

71-80歲

3年以下

3年-9年

董事

嚴瑞雄

中華民國

男

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董事

嚴華洲

中華民國

男

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董事

嚴  正

中華民國

男

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董事

陳贊仁

中華民國

男

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董事

嚴  璐

中華民國

女

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董事

董揚光

中華民國

男

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董事

黃偉宗

美    國

男

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董事

郭俊良

中華民國

男

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董事

莊宇傑

美    國

男

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獨董

王泊翰

中華民國

男

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獨董

范  炘

中華民國

男

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獨董

蔡新源

中華民國

男

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獨董

陳政興

中華民國

男

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董事會獨立性：

    本公司現任董事會成員共13位，包含4位獨立董事及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例25%及16.67%)。截至 112年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性（請參閱年報第18頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露），各董事經學歷、性別及工作經驗（請參閱年報第12頁-董事資料）。

 

 

董事會職責

董事會首要職責是監督公司遵循相關法令、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，東台公司董事會建立了各式組織與管道，例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的內部稽核等。

董事會其他重要職責亦包含決議重要事項，如重大資本支出、重大轉投資、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審定重要章則及契約及選任及解任經理人等。