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投資人關係

董事會

董事會組織

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司於109年06月09日股東常會中全面改選董事,第十八屆新任董事(含獨立董事)共13人,任期三年,自109年06月09日至112年06月08日止。

本屆(第十八屆)董事會係由13位董事組成,包含10位董事及3位獨立董事,成員擁有豐富公司經營經驗與機械、財經、管理等領域之豐富經驗及專業。另,本公司亦注重董事成員組成之性別平等,本屆13位董事成員中包含2位女性董事,佔董事成員比率15%。董事會成員多元化情形如下:

本屆成員中,嚴瑞雄先生、嚴華洲先生、郭俊良先生、陳贊仁先生及邱鳳輝先生長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。嚴慧真女士、嚴璐女士及嚴正先生具有產業知識並長於財務會計事務。莊宇傑先生及董揚光先生長於營運判斷、經營管理且具有產業知識。至於范炘先生、喻銘鐸先生及王泊翰先生等3位獨立董事,則分別長於財務會計事務、領導、營運判斷、經營管理且具有產業知識及國際市場觀。

為保障股東權益、公平對待所有股東、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度,本公司所建立之治理架構如下:

 

董事會職責

董事會首要職責是監督公司遵循相關法令、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任,東台公司董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的內部稽核等。

董事會其他重要職責亦包含決議重要事項,如重大資本支出、重大轉投資、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審定重要章則及契約及選任及解任經理人等。

董事簡介

嚴瑞雄

董事長

民國79年加入董事會

嚴瑞雄先生民國八十五年至民國九十七年八月擔任本公司總經理一職,並自民國九十七年九月起擔任本公司董事長,且自民國一O四年九月起兼任本公司總經理。嚴先生同時擔任蘇州東昱精機有限公司董事長、亞太菁英股份有限公司董事長、東鋒機械自動化股份有限公司董事長、法國PCI-SCEMM董事長、東捷科技股份有限公司董事長、富臨科技工程股份有限公司董事長及永鑫光電股份有限公司董事長暨友勝機械股份有限公司董事、賽博爾雷射科技股份有限公司董事。嚴先生曾為財團法人精密機械研究發展中心董事長及台灣科學工業園區科學工業同業公會理事,目前擔任台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長、台灣區航太工業同業公會理事。嚴瑞雄先生為國立成功大學機械工程系學士。

 

莊宇傑

董事(宇源投資股份有限公司代表人)

民國109年加入董事會

莊宇傑先生現為邏輯電子股份有限公司總經理及董事、宇源投資股份有限公司董事、宇銘投資股份有限公司董事。莊宇傑先生為美國麻省理工學院MBA金融分析碩士,曾任A.T. Kearney, Greater China科爾尼管理諮詢公司經理。

 

郭俊良

董事(弘邁股份有限公司代表人)

民國109年加入董事會

郭俊良先生現為弘邁股份有限公司董事長,康瑞行銷顧問股份有限公司董事長及寶城數位行銷有限公司負責人。擁有政治大學經營管理碩士學程全球企業家組碩士學位,美國喬治華盛頓大學電腦碩士學位及清華大學動力機械系學士學位。

 

陳贊仁

董事(瑞秀投資股份有限公司代表人)

民國109年加入董事會

陳贊仁先生現為東捷科技股份有限公司總經理及董事、漢錸科技股份有限公司董事長,曾為群創光電股份有限公司總廠長。陳贊仁先生為國立台灣科技大學機械工程碩士。

 

嚴華洲

董事(三新股份有限公司代表人)

民國97年加入董事會

嚴華洲先生現為三新投資股份有限公司董事長、三新股份有限公司董事長、貿隆機械股份有限公司董事長、省力機器工業股份有限公司董事、台灣油研股份有限公司董事代表人、東捷科技股份有限公司董事代表人、友勝機械股份有限公司監察人代表人、椿億實業股份有限公司監察人代表人及富臨科技工程股份有限公司監察人。嚴華洲先生為中原大學土木工程學系學士。

 

嚴正

董事(三新股份有限公司代表人)

民國106年加入董事會

嚴正先生現為三新股份有限公司董事長特別助理、三新股份有限公司董事、三新投資股份有限公司董事、東捷科技股份有限公司董事代表人,曾於永豐金證券股份有限公司擔任交易員。嚴正先生為國立台灣大學資訊管理系研究所碩士及哥倫比亞大學工業工程研究所碩士。

 

嚴璐

董事(燦英投資股份有限公司代表人)

民國109年加入董事會

嚴璐女士專長財務金融與行銷公關,於2011年加入東台後,歷經行銷、業務、人資、轉投資管理等相關部門,並於2015年擔任發言人之職,並參與海外併購之專案,目前同時擔任東捷科技股份有限公司董事、蘇州東昱精機有限公司與財團法人精密機械發展中心監察人等職務,加入東台之前,曾任職於荷商聯合利華。嚴璐女士畢業於美國西北大學整合行銷研究所。

 

邱鳳輝

董事(東英投資股份有限公司代表人)

民國106年加入董事會

邱鳳輝先生現為蘇州東昱精機有限公司總經理,曾為大陸子公司蘇州東昱精機有限公司副總及本公司業務經理。邱鳳輝先生畢業於南亞工專機械科動力組。

 

董揚光

董事

民國106年加入董事會

董揚光先生於94年至106年間擔任本公司監察人。董揚光先生畢業於國立屏東農專獸醫系。

 

嚴慧真

董事

民國106年加入董事會

嚴慧真女士於94年至106年間擔任本公司監察人,曾為三新股份有限公司主辦會計、開宗企業有限公司會計及TPE REALTY S/B會計。嚴慧真女士為政治大學會計系學士。

 

王泊翰

獨立董事

審計委員會主席

薪酬委員會主席

民國106年加入董事會

王泊翰會計師現為詳崴聯合會計師事務所長及執業會計師、瑞陞財務顧問股份有限公司董事長、中宇環保工程股份有限公司獨立董事、穆拉德加捷生技股份有限公司獨立董事及全球傳動科技股份有限公司獨立董事,曾於勤業眾信會計師事務所擔任審計部經理。王泊翰會計師為國立成功大學會計學士及國立中山大學企管碩士。

 

喻銘鐸

獨立董事

審計委員會委員

薪酬委員會委員

民國109年加入董事會

喻銘鐸先生現為神盾股份有限公司副董事長,曾為台灣積體電路製造股份有限公司財務經理、聯發科技(股)公司財務長兼發言人、北京小米科技有限責任公司財務長及開宇研究諮詢股份有限公司總經理。喻銘鐸先生擁有美國賓州大學華頓商學院MBA碩士學位及國立政治大學公共行政碩士。

 

范  炘

獨立董事

審計委員會委員

薪酬委員會委員

民國109年加入董事會

范炘先生現為台灣區電機電子工業同業公會台灣車輛系統整合聯盟顧問、全國中小企業總會二代大學策略導師及台大創新創業中心指導業師。曾於福特六和汽車擔任總裁及財務長、長安福特馬自達擔任營運副總以及江鈴汽車(股)公司(中國)擔任董事、總裁及執委會主席。范炘先生畢業於密西根大學機械工程博士。

民國109年8月6日董事常會

1.通過本公司薪酬委員會提議之108年度董事現金酬勞發放案。

2.增訂「董事、獨立董事及經理人酬勞辦法」案。

3.通過新增兆豐銀行出口押匯額度案。

4.通過對部分子公司之銀行借款提供背書保證額度新增及到期續保案。

5.通過解除對子公司Anger於法國巴黎銀行開立銀行保證函提供之背書保證額度案。

6.通過修訂本公司部分公司治理及內部控制辦法案。

7.通過109年6月30日逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款,非屬資金貸與性質者乙案。

 

民國109年6月9日董事常會

1.推選董事長乙案。

2.委任薪資報酬委員會委員乙案。

民國109年5月13日董事常會

1.通過本公司109年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。

2.解除部分子公司之銀行借款提供背書保證額度案。

3.通過對部分子公司之銀行借款提供背書保證額度到期續保案。

4.解除對子公司資金貸與案。

5.通過對部分子公司資金貸與新增案。

6.修訂「董事會議事規範」部分條文案。

7.變更109年股東常會召開地點案。

民國109年3月16日董事常會

1.通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

2.通過本公司108年度財務報告及營業報告書案。

3.通過本公司108年度盈餘分配案。

4.同意本公司108 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。

5.通過修訂本公司部分公司治理及內部控制辦法案。

6.通過對部分子公司資金貸與案。

7.通過對部分子公司之銀行借款提供背書保證額度到期續保案。

8.全面改選董事案。

9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.提名董事(含獨立董事)候選人名單。

11.召集本公司民國109年股東常會相關事宜案。

12.民國109年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。

13.民國109年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。

民國109年1月21日董事常會

1.通過本公司2020年度營運計畫案。

2.通過本公司2020年度各往來金融機構授信額度(含衍生性商品)到期展期案。

3.通過財務暨會計主管及代理發言人異動案。

4.通過薪資報酬委員會所提議案。

5.通過向子公司譁泰精機(股)公司取得不動產案。

6.通過對子公司東曄精密(股)公司背書保證額度新增案。

7.通過對子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited資金貸與案 。

民國108年11月7日董事常會

1. 通過對奧地利子公司Anger Machining GmbH背書保證額度新增案。

2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

3. 通過內部稽核「109年度稽核計畫」案。

4. 通過新增對大陸子公司蘇州東昱精機有限公司資金貸與案。

5. 通過薪資報酬委員會所提議案。

民國108年8月8日董事常會

(1)通過參與東曄精密股份有限公司現金增資案。

(2)通過新增金融機構授信額度(含衍生性商品)案。

(3)通過新增對奧地利子公司 Anger Machining GmbH 資金貸與案。

(4)通過對子公司 Union Top Industrial(Samoa) Limited 背書保證額度續保案。

(5)通過對法國子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D'equipments,De Mecanisations Et De Machines 背書保證額度續保案。

(6)通過對馬來西亞子公司Tongtai Machine Tool(Sea) SDN.BHD.背書保證額度新增案。

民國108年5月6日董事常會

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度董事酬勞發放案。

(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之107年度經理人員工酬勞發放案。

(3)通過處分本公司湖內二廠之土地及建物案。

(4)通過對奧地利子公司Anger Machining GmbH資金貸與案。

(5)通過延長對奧地利子公司Anger Machining GmbH背書保證額度案。

(6)通過本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」案。

民國108年3月18日董事常會

1. 通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥總額案。

2. 通過本公司107年度財務報告及營業報告書案。

3. 通過本公司107年度盈餘分配案。

4. 通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。

5. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

6. 通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

7. 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8. 通過召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。

民國108年1月31日董事常會

1. 通過本公司108年度營運計畫案。

2. 通過本公司108年度各往來金融機構授信額度(含衍生性商品)到期展期案。

3. 通過本公司107年度內部控制制度有效性考核案。

4. 通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。

民國107年11月8日董事常會

1. 通過本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性評估討論案。

2. 通過本公司108年度稽核計畫案。

3. 通過薪資報酬委員會所提議案。

民國107年8月9日董事常會

1. 通過向彰化銀行申請融資額度案。

2. 通過轉投資公司背書保證案。

民國107年6月14日董事常會

  1. 通過資金貸與對子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.案。
  2. 通過新增凱基銀行衍生性金融商品額度案。
  3. 通過申請台灣銀行授信額度增貸案。
  4. 通過新增金融機構授信額度案。
  5. 通過增訂「內部控制制度總則」案。
  6. 通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
  7. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
  8. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
  9. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

民國107年5月10日董事常會

1.通過對子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH 背書保證續保乙案。

2.通過對子公司亞太菁英背書保證額度續保乙案。

3.通過對子公司TONGTAI MACHINERY CO., LTD.泰國東台資金貸與乙案。

民國107年3月23日董事常會

  1. 通過107年度營運計劃乙案。
  2. 通過106年度財務報告及營業報告書乙案。
  3. 通過106年度虧損撥補乙案。
  4. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文乙案。
  5. 通過106年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  6. 通過日本子公司SKTD資金貸與乙案。
  7. 通過子公司亞太菁英背書保證額度續保乙案。
  8. 通過IFRS 16「租賃」可能影響之評估報告。
  9. 通過召集本公司107年股東常會相關事宜乙案。

民國107年1月26日董事常會

  1. ​通過107年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。
  2. 通過泰國子公司Tongtai Machinery Co., Ltd.(Thailand)現金增資乙案。
  3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估乙案。

民國106年11月10日董事常會

  1. 通過子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’ equipments, De Mecanisations Et De Machines背書保證額度續保乙案。
  2. 通過「107年度稽核計畫」乙案。
  3. 通過本公司從事衍生性商品交易之監督管理,請董事會明確授權高階主管人員 監督執行乙案。

民國106年8月9日董事常會

  1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞分配乙案。
  2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人年度獎金及員工酬勞分配乙案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之未來新聘任經理人薪酬授權乙案。
  4. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事出席董事會車馬費乙案。
  5. 通過本公司薪資報酬委員會審議之獨立董事酬勞乙案。
  6. 通過新增對子公司Anger Machining GmbH資金貸與額度乙案。
  7. 通過新增對子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited資金貸與額度乙案。
  8. 通過新增對子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.資金貸與額度乙案。
  9. 通過新增對子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’equipments, De Mecanisations Et De Machines,申請背書保證額度乙案。
  10. 通過對子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited背書保證額度到期續保乙案。
  11. 通過對子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH背書保證額度續保乙案。
  12. 通過對子公司亞太菁英公司背書保證額度續保乙案。
  13. 通過對子公司Tongtai Machine Tool (SEA) Sdn. Bhd. 背書保證額度續保乙案。
  14. 通過新增中國輸出入銀行授信額度乙案。
  15. 通過參與東曄精密股份有限公司現金增資乙案。
  16. 通過修訂內部控制制度-印鑑管理辦法乙案。
  17. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國106年6月20日董事常會

  1. 通過推選董事長乙案。
  2. 通過聘請薪資報酬委員乙案。
  3. 通過審計委員會成立後原出勤董事及監察人職權行使乙案。

民國106年5月9日董事常會

  1. 通過審查董事及獨立董事資格乙案。
  2. 通過子公司泰國東台資金貸與額度乙案。
  3. 通過子公司亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  4. 通過106年度股東常會會議議程增列報告事項乙案。

民國106年3月22日董事常會

  1. 通過106年度營運計劃乙案。
  2. 通過105年度薪資報酬委員會審議之員工酬勞及董監酬勞分配乙案。
  3. 通過105年度營業報告書及財務報表乙案。
  4. 通過105年度盈餘分配乙案。
  5. 通過修訂「公司章程」部分條文乙案。
  6. 通過全面改選董事案。
  7. 通過提名董事(含獨立董事)候選人案。
  8. 通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  9. 通過105年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  10. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」乙案。
  11. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」乙案。
  12. 通過召集本公司106年股東常會相關事宜乙案。
  13. 通過馬來西亞製造公司TMM背書保證額度續保乙案。
  14. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國106年1月19日董事常會

  1. 通過新增日本子公司SKTD資金貸與額度乙案。
  2. 通過奧地利子公司ANGER增加背書保證額度乙案。
  3. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」乙案。
  4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」乙案。
  5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」乙案。
  6. 通過106年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。

民國105年11月10日董事常會

  1. 通過增加奧地利子公司投資金額乙案。
  2. 通過法國PCI新增背書保證額度乙案。
  3. 通過指派陽光宇經理代表本公司擔任印度東台之法人股東代表人一職乙案。
  4. 通過內部稽核「106年度稽核計畫」乙案。
  5. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年8月8日董事常會

  1. 通過撤除訂定『併購特別委員會組織規程』乙案。
  2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞分配乙案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人年度獎金及員工酬勞分配乙案。
  4. 通過新增奧地利曾孫公司ANGER資金貸與額度乙案。
  5. 通過對日本子公司-日本東台現金增資乙案。
  6. 通過採購 ERP資訊系統乙案。
  7. 通過東台轉投資薩摩亞聯勝新增背書保證額度乙案。
  8. 通過馬來西亞銷售公司TTS 背書保證額度續保乙案。
  9. 通過自民國105年第二季起更換簽證會計師乙案。
  10. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年6月7日董事常會

  1. 通過對馬來西亞子公司TMM現金增資乙案。
  2. 通過新增印度投資額度乙案。
  3. 通過參與東捷現金增資乙案。
  4. 通過本公司庫藏股註銷減資乙案。
  5. 通過變更轉投資公司-奧地利孫公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證額度申請架構追認乙案。

民國105年5月12日董事常會

  1. 通過參與開曼光隆精密工業(股)公司現金增資乙案。
  2. 通過奧地利曾孫公司ANGER資金貸與額度乙案。
  3. 通過子公司泰國東台資金貸與額度乙案。
  4. 通過轉投資-薩摩亞聯勝背書保證額度到期續保乙案。
  5. 通過亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  6. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年3月17日董事常會

  1. 通過104年度員工酬勞及董監酬勞分配乙案。
  2. 通過104年度營業報告書及財務報表乙案。
  3. 通過104年度盈餘分配乙案。
  4. 通過105年股東常會相關事宜乙案。
  5. 通過修訂「公司章程」乙案。
  6. 通過104年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  7. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」乙案。
  8. 通過訂定本公司「誠信經營守則」乙案。
  9. 通過訂定本公司「道德行為準則」乙案。
  10. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」乙案。
  11. 通過馬來西亞製造公司TMM背書保證額度續保乙案。
  12. 通過亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  13. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年1月28日董事常會

  1. 通過105年度營運計劃乙案。
  2. 通過修訂「公司章程」乙案。
  3. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」乙案。
  4. 通過修訂「股東會議事規則」乙案。
  5. 通過修訂「董事會議事規範」乙案。
  6. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」乙案。
  7. 通過105年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。
  8. 通過1040811董事會決議-背書保證乙案之補充說明:提供【奧地利子公司向法國巴黎、中國信託及台北富邦銀行申請融資額度等聯貸案】保證乙案。

依東台精機公司公司章程,本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。

 

本公司於109年06月09日股東常會中全面改選董事,第18屆新任董事(含獨立董事)共13人,任期三年,自109年06月09日至112年06月08日止。

 

依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於109年3月23日公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事(董事、監察人)候選人名單。凡有意提名之股東,應於109年04月01日 至109年04月13日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:高雄市路竹區路科三路3號)。

 

經董事會審查董事被提名人,並於109年06月09日股東常會中進行選舉。

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