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投資人關係

董事會

董事會組織

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司第十七屆董事會係由13位擁有豐富公司經營經驗與機械、財經、管理背景的董事所組成。東台董事成員中有一名為女性。嚴瑞雄先生、龔宣任先生、嚴華洲先生、王森茂先生及邱鳳輝先生長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。嚴慧真女士及嚴正先生具有產業知識並長於財務會計事務。莊國欽先生、郭火城先生及董揚光先生長於營運判斷、經營管理且具有產業知識。至於陳輝雄先生、蕭庭郎先生及王泊翰先生等3位獨立董事,則分別長於財務會計事務、領導、營運判斷、經營管理且具有產業知識及國際市場觀。

為保障股東權益、公平對待所有股東、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度,本公司所建立之治理架構如下:

董事會職責

董事會首要職責是監督公司遵循相關法令、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任,東台公司董事會建立了各式組織與管道,例如審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的內部稽核等。

董事會其他重要職責亦包含決議重要事項,如重大資本支出、重大轉投資、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審定重要章則及契約及選任及解任經理人等。

董事簡介

嚴瑞雄

董事長

民國79年加入董事會

嚴瑞雄先生民國八十五年至民國九十七年八月擔任本公司總經理一職,並自民國九十七年九月起擔任本公司董事長,且自民國一O四年九月起兼任本公司總經理。嚴先生同時擔任蘇州東昱精機有限公司董事長、亞太菁英股份有限公司董事長、東鋒機械自動化股份有限公司董事長、法國PCI-SCEMM董事長、東捷科技股份有限公司董事長、富臨科技工程股份有限公司董事長及永鑫光電股份有限公司董事長暨友勝機械股份有限公司董事、賽博爾雷射科技股份有限公司董事。嚴先生曾為財團法人精密機械研究發展中心董事長及台灣科學工業園區科學工業同業公會理事,目前擔任台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長、台灣區航太工業同業公會理事。嚴瑞雄先生為國立成功大學機械工程系學士。

 

莊國欽

董事

民國71年加入董事會

莊國欽先生現為邏輯電子股份有限公司董事長、宇源投資股份有限公司董事長、中國生產力中心常務董事。莊國欽先生曾任美國IBM公司薄膜技術開發組組長、臺灣區機械工業同業公會理事長、立法院立法委員、遠東機械股份有限公司研發經理/總經理/董事長、工業技術研究院常務董事、產業科技發展協進會理事長、精密機械研究中心董事長及中央銀行理事。莊國欽先生為國立成功大學工學士及美國麻省理工學院材料工程博士。

 

郭火城

董事

民國91年加入董事會

郭火城先生於68年至91年間擔任本公司監察人。郭火城先生畢業於高雄商業學校。

 

龔宣任

董事(瑞秀投資股份有限公司代表人)

民國103年加入董事會

龔宣任先生現為亞太菁英股份有限公司協理,曾為上銀科技股份有限公司專案工程師、工研院機械所計畫主持人及鴻海科技集團專理。龔宣任先生為國立清華大學動力機械系學士及國立台灣大學機械工程系碩士。

 

嚴華洲

董事(三新股份有限公司代表人)

民國97年加入董事會

嚴華洲先生現為三新投資股份有限公司董事長、三新股份有限公司董事長、貿隆機械股份有限公司董事長、省力機器工業股份有限公司董事、台灣油研股份有限公司董事代表人、東捷科技股份有限公司董事代表人、友勝機械股份有限公司監察人代表人、椿億實業股份有限公司監察人代表人及富臨科技工程股份有限公司監察人。嚴華洲先生為中原大學土木工程學系學士。

 

嚴正

董事(三新股份有限公司代表人)

民國106年加入董事會

嚴正先生現為三新股份有限公司董事長特別助理、三新股份有限公司董事、三新投資股份有限公司董事、東捷科技股份有限公司董事代表人,曾於永豐金證券股份有限公司擔任交易員。嚴正先生為國立台灣大學資訊管理系研究所碩士及哥倫比亞大學工業工程研究所碩士。

 

王森茂

董事(東英投資股份有限公司代表人)

民國97年加入董事會

王森茂先生於民國66年加入東台團隊,並自民國97年9月起擔任本公司電子設備本部協理,且為董事會一員。專精於機械設計,目前帶領東台精機進入電子化機械領域。

 

邱鳳輝

董事(東英投資股份有限公司代表人)

民國106年加入董事會

邱鳳輝先生現為蘇州東昱精機有限公司總經理,曾為大陸子公司蘇州東昱精機有限公司副總及本公司業務經理。邱鳳輝先生畢業於南亞工專機械科動力組。

 

董揚光

董事

民國106年加入董事會

董揚光先生於94年至106年間擔任本公司監察人。董揚光先生畢業於國立屏東農專獸醫系。

 

嚴慧真

董事

民國106年加入董事會

嚴慧真女士於94年至106年間擔任本公司監察人,曾為三新股份有限公司主辦會計、開宗企業有限公司會計及TPE REALTY S/B會計。嚴慧真女士為政治大學會計系學士。

 

陳輝雄

獨立董事

審計委員會主席

薪酬委員會主席

民國92年加入董事會

陳輝雄先生現為明揚國際科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員、明安國際企業股份有限公司薪酬委員及森田印刷廠股份有限公司董事。曾為國立成功大學工業管理系所教師、農友種苗股份有限公司經營管理顧問及天津新偉祥工業有限公司經營管理顧問。陳輝雄先生為國立成功大學工業管理研究所碩士。

 

蕭庭郎

獨立董事

審計委員會委員

薪酬委員會委員

民國94年加入董事會

蕭庭郎博士現為英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員及審計委員會委員。蕭庭郎博士曾為國立成功大學航空太空系教授、國立中正大學學務處學務長、國立中正大學機械工程學系教授、系主任兼所長、國立中正大學先進工具機研究中心主任、寶清能源科技股份有限公司董事長及建竑高科技能源股份有限董事長。蕭庭郎博士擁有美國伊利諾大學航空太空系博士學位及國立中正大學機械工程學系榮譽教授。

 

王泊翰

獨立董事

審計委員會委員

薪酬委員會委員

民國106年加入董事會

王泊翰會計師現為詳崴聯合會計師事務所長及執業會計師、瑞陞財務顧問股份有限公司董事長、中宇環保工程股份有限公司獨立董事、穆拉德加捷生技股份有限公司獨立董事及全球傳動科技股份有限公司獨立董事,曾於勤業眾信會計師事務所擔任審計部經理。王泊翰會計師為國立成功大學會計學士及國立中山大學企管碩士。

民國107年8月9日董事常會

1. 通過向彰化銀行申請融資額度案。

2. 通過轉投資公司背書保證案。

民國107年6月14日董事常會

  1. 通過資金貸與對子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.案。
  2. 通過新增凱基銀行衍生性金融商品額度案。
  3. 通過申請台灣銀行授信額度增貸案。
  4. 通過新增金融機構授信額度案。
  5. 通過增訂「內部控制制度總則」案。
  6. 通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
  7. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
  8. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
  9. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

民國107年5月10日董事常會

1.通過對子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH 背書保證續保乙案。

2.通過對子公司亞太菁英背書保證額度續保乙案。

3.通過對子公司TONGTAI MACHINERY CO., LTD.泰國東台資金貸與乙案。

民國107年3月23日董事常會

  1. 通過107年度營運計劃乙案。
  2. 通過106年度財務報告及營業報告書乙案。
  3. 通過106年度虧損撥補乙案。
  4. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文乙案。
  5. 通過106年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  6. 通過日本子公司SKTD資金貸與乙案。
  7. 通過子公司亞太菁英背書保證額度續保乙案。
  8. 通過IFRS 16「租賃」可能影響之評估報告。
  9. 通過召集本公司107年股東常會相關事宜乙案。

民國107年1月26日董事常會

  1. ​通過107年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。
  2. 通過泰國子公司Tongtai Machinery Co., Ltd.(Thailand)現金增資乙案。
  3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估乙案。

民國106年11月10日董事常會

  1. 通過子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’ equipments, De Mecanisations Et De Machines背書保證額度續保乙案。
  2. 通過「107年度稽核計畫」乙案。
  3. 通過本公司從事衍生性商品交易之監督管理,請董事會明確授權高階主管人員 監督執行乙案。

民國106年8月9日董事常會

  1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞分配乙案。
  2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人年度獎金及員工酬勞分配乙案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之未來新聘任經理人薪酬授權乙案。
  4. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事出席董事會車馬費乙案。
  5. 通過本公司薪資報酬委員會審議之獨立董事酬勞乙案。
  6. 通過新增對子公司Anger Machining GmbH資金貸與額度乙案。
  7. 通過新增對子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited資金貸與額度乙案。
  8. 通過新增對子公司Tongtai Machine & Tool Japan Co., Ltd.資金貸與額度乙案。
  9. 通過新增對子公司Process Conception Ingenierie-Societe de Construction D’equipments, De Mecanisations Et De Machines,申請背書保證額度乙案。
  10. 通過對子公司Union Top Industrial (Samoa) Limited背書保證額度到期續保乙案。
  11. 通過對子公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH背書保證額度續保乙案。
  12. 通過對子公司亞太菁英公司背書保證額度續保乙案。
  13. 通過對子公司Tongtai Machine Tool (SEA) Sdn. Bhd. 背書保證額度續保乙案。
  14. 通過新增中國輸出入銀行授信額度乙案。
  15. 通過參與東曄精密股份有限公司現金增資乙案。
  16. 通過修訂內部控制制度-印鑑管理辦法乙案。
  17. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國106年6月20日董事常會

  1. 通過推選董事長乙案。
  2. 通過聘請薪資報酬委員乙案。
  3. 通過審計委員會成立後原出勤董事及監察人職權行使乙案。

民國106年5月9日董事常會

  1. 通過審查董事及獨立董事資格乙案。
  2. 通過子公司泰國東台資金貸與額度乙案。
  3. 通過子公司亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  4. 通過106年度股東常會會議議程增列報告事項乙案。

民國106年3月22日董事常會

  1. 通過106年度營運計劃乙案。
  2. 通過105年度薪資報酬委員會審議之員工酬勞及董監酬勞分配乙案。
  3. 通過105年度營業報告書及財務報表乙案。
  4. 通過105年度盈餘分配乙案。
  5. 通過修訂「公司章程」部分條文乙案。
  6. 通過全面改選董事案。
  7. 通過提名董事(含獨立董事)候選人案。
  8. 通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  9. 通過105年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  10. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」乙案。
  11. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」乙案。
  12. 通過召集本公司106年股東常會相關事宜乙案。
  13. 通過馬來西亞製造公司TMM背書保證額度續保乙案。
  14. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國106年1月19日董事常會

  1. 通過新增日本子公司SKTD資金貸與額度乙案。
  2. 通過奧地利子公司ANGER增加背書保證額度乙案。
  3. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」乙案。
  4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」乙案。
  5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」乙案。
  6. 通過106年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。

民國105年11月10日董事常會

  1. 通過增加奧地利子公司投資金額乙案。
  2. 通過法國PCI新增背書保證額度乙案。
  3. 通過指派陽光宇經理代表本公司擔任印度東台之法人股東代表人一職乙案。
  4. 通過內部稽核「106年度稽核計畫」乙案。
  5. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年8月8日董事常會

  1. 通過撤除訂定『併購特別委員會組織規程』乙案。
  2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事及監察人酬勞分配乙案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人年度獎金及員工酬勞分配乙案。
  4. 通過新增奧地利曾孫公司ANGER資金貸與額度乙案。
  5. 通過對日本子公司-日本東台現金增資乙案。
  6. 通過採購 ERP資訊系統乙案。
  7. 通過東台轉投資薩摩亞聯勝新增背書保證額度乙案。
  8. 通過馬來西亞銷售公司TTS 背書保證額度續保乙案。
  9. 通過自民國105年第二季起更換簽證會計師乙案。
  10. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年6月7日董事常會

  1. 通過對馬來西亞子公司TMM現金增資乙案。
  2. 通過新增印度投資額度乙案。
  3. 通過參與東捷現金增資乙案。
  4. 通過本公司庫藏股註銷減資乙案。
  5. 通過變更轉投資公司-奧地利孫公司Mbi-Group Beteiligung GmbH及曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證額度申請架構追認乙案。

民國105年5月12日董事常會

  1. 通過參與開曼光隆精密工業(股)公司現金增資乙案。
  2. 通過奧地利曾孫公司ANGER資金貸與額度乙案。
  3. 通過子公司泰國東台資金貸與額度乙案。
  4. 通過轉投資-薩摩亞聯勝背書保證額度到期續保乙案。
  5. 通過亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  6. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年3月17日董事常會

  1. 通過104年度員工酬勞及董監酬勞分配乙案。
  2. 通過104年度營業報告書及財務報表乙案。
  3. 通過104年度盈餘分配乙案。
  4. 通過105年股東常會相關事宜乙案。
  5. 通過修訂「公司章程」乙案。
  6. 通過104年度「內部控制制度聲明書」乙案。
  7. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」乙案。
  8. 通過訂定本公司「誠信經營守則」乙案。
  9. 通過訂定本公司「道德行為準則」乙案。
  10. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」乙案。
  11. 通過馬來西亞製造公司TMM背書保證額度續保乙案。
  12. 通過亞太菁英銀行背書保證額度到期續保乙案。
  13. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國105年1月28日董事常會

  1. 通過105年度營運計劃乙案。
  2. 通過修訂「公司章程」乙案。
  3. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」乙案。
  4. 通過修訂「股東會議事規則」乙案。
  5. 通過修訂「董事會議事規範」乙案。
  6. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」乙案。
  7. 通過105年度各往來金融機構授信額度到期展期案(含新增)乙案。
  8. 通過1040811董事會決議-背書保證乙案之補充說明:提供【奧地利子公司向法國巴黎、中國信託及台北富邦銀行申請融資額度等聯貸案】保證乙案。

民國104年11月11日董事常會

  1. 通過修訂「公司章程」乙案。
  2. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」乙案。
  3. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」乙案。
  4. 通過內部稽核「105年度稽核計畫」乙案。
  5. 通過修訂「薪資制度」乙案。
  6. 通過變更發言人及代理發言人乙案。
  7. 同意新增金融機構授信額度乙案。
  8. 同意新增馬來西亞銷售公司TTS背書保證額度乙案。
  9. 同意資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

民國104年8月11日董事常會

  1. 通過本公司董事及監察人現金酬勞分配乙案。
  2. 通過本公司經理人紅利分配乙案。
  3. 通過經理人任命案。
  4. 同意新增轉投資公司-奧地利子公司Tongan GmbH資金貸與額度乙案。
  5. 同意新增轉投資公司-奧地利曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證額度申請乙案。
  6. 同意變更轉投資公司-奧地利曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證期限乙案。
  7. 同意新增轉投資公司-奧地利孫公司Mbi-group Beteiligung GmbH背書保證額度申請乙案。
  8. 同意新增轉投資公司-奧地利子公司Tongan GmbH背書保證額度申請乙案。
  9. 同意原資金貸與對象由Tongan GmbH變更為Anger Machining GmbH乙案。
  10. 同意資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。
  11. 同意新增金融機構授信額度乙案。
  12. 同意新增路科二廠機加部新購設備資本支出乙案。

民國104年6月17日董事常會

  1. 訂定103年度盈餘分配配股配息基準日案。
  2. 通過轉投資公司-泰國東台資金貸與申請案。
  3. 通過新增俄羅斯地區投資額度案。

民國104年6月1日董事常會

  1. 通過對奧地利子公司投資架構案。
  2. 通過修正對歐洲投資額度案。
  3. 通過新增奧地利子公司Tongan GmbH、mbi-group Beteiligung GmbH及Anger Machining GmbH資金貸與額度案。
  4. 通過新增奧地子公司利Anger Machining GmbH背書保證額度案。

民國104年5月7日董事常會

  1. 通過本公司經理人年度獎金分配案。
  2. 通過對轉投資子公司亞太菁英現金增資案。
  3. 通過新增歐洲地區投資額度案。
  4. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列案。
  5. 通過中國輸出入銀行授信額度案。
  6. 通過子公司Tongtai Machine Tool (SEA) SDN. BHD, Tongtai Machinery CO.,LTD, Union Top Industrial (Samoa) Limited 及亞太菁英背書保證額度到期續保案。

民國104年3月17日董事常會

  1. 通過103年度合併財務報告及個體財務報告。
  2. 通過103年度內部控制制度聲明書。
  3. 通過103年度盈餘分配案。
  4. 通過盈餘轉增資發行新股案。
  5. 通過薪資報酬委員會審議之103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。
  6. 通過修訂「公司章程」。
  7. 通過修訂「股東會議事規則」。
  8. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
  9. 通過104年度股東常會召集相關事宜。
  10. 通過薪資報酬委員會建議之本公司薪資制度修訂案。
  11. 通過修訂「對子公司之監督與管理辦法」。
  12. 通過修訂「子公司職務授權管理辦法」。
  13. 通過泰國子公司增資案。
  14. 通過銀行授信額度申請案。
  15. 通過資金貸與應收關係人帳款逾期轉列案。
  16. 通過子公司Tongtai Machine Tool (MFG) SDN. BHD.及亞太菁英背書保證額度續保案。

民國104年1月26日董事常會

  1. 通過104年度營運計劃。
  2. 通過收購法國Société de Construction, d’Equipements, de Mécanisation et de Machines 公司。
  3. 通過增訂「個人資料保護作業辦法」。
  4. 通過修訂「不動產、廠房及設備循環」。
  5. 通過104年度各往來金融機構授信額度到期展期。

依東台精機公司公司章程,本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度。

本公司經106年3月22日董事會決議,將本公司董事人數由9人增加為13人,並於106年度股東常會中全面改選董事,新任董事(含獨立董事)任期三年,自106年6月20日至109年6月19日止。

依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於106年4月5日公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事(董事、監察人)候選人名單。凡有意提名之股東,應於106年04月13日 至106年04月24日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:高雄市路竹區路科三路3號)。


本公司於106年5月9日董事會中報告於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。經董事會審查董事被提名人,並於6月20日股東常會中進行選舉。
 

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